Актуальность, доверительного управления в вопросах размещения инвестиций, будет очевидна для тех кто уже сталкивался с отказами в возможности вложений и покупки недвижимости. Это происходит, как правило, в юрисдикциях с повышенной активностью регулирующих органов и высокими требованиями к прозрачности. Компании, предоставляющие услуги по размещению инвестиций, сложным систем займов и кредитов, слиянию и поглощению, а также покупке недвижимости, постоянно сталкиваются с дилеммой, которая ставит их перед выбором: взять деньги клиента, либо потерять лицензию. Аудиты, в таких компаниях, дело привычное и, зачастую, внезапное. Их ставки слишком высоки чтобы рисковать на онбординге, даже очень привлекательных для бизнеса клиентов, а их игра слишком тонкая чтобы “направлять” потенциального клиента, инструктировать его и давать советы. Основная же проблема, как правило, в неспособности заявителя удовлетворить требования по раскрытию источника средств/капитала. Источники признаются высокорисковыми, причин для признания их таковыми может быть целый набор.
[…] Подробнее →